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首期重庆市科技经济融合发展双月论坛举行
重庆检察机关发布惩治金融犯罪白皮书
市检察院与重庆银保监局签署协作纪要防范金融风险
2020大健康产业(重庆)博览会在渝开幕
重庆再添一张金融牌照
主城102个轨道和地面公交换乘站建成
陈利华:扎根燃气行业 贡献“蓝焰”力量
    
 
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2020 年 06 月 30 日 星期 放大 缩小 默认 

重庆检察机关发布惩治金融犯罪白皮书
公布全市首例互联网非法套现案

  本报讯 (记者 杨铌紫)6月29日,市检察院召开新闻发布会,发布《2019年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》。白皮书显示,新型金融案件呈现出犯罪手段不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强;犯罪影响面广、办案难度大;犯罪手段呈网络化、专业化发展等特点。

  “犯罪分子将目光聚焦到互联网消费信贷这一新兴金融业态上,容易引发金融风险。”市检察院相关负责人介绍,随着互联网金融的兴起,金融犯罪的新形态也随之显现。白皮书发布了去年全市首例互联网非法套现案,被告人杜某等人购得可以使用“蚂蚁花呗”垫付货款的淘宝网店,通过中介人员向淘宝用户发送商品链接,用户下单时申请使用“蚂蚁花呗”付款。付款成功后,用户在并无实际商品交易的情况下先确认收货再申请退货,在扣除7%-10%的手续费后,通过支付宝将剩余货款退还至用户的支付宝账户,用户再通过支付宝提现得以成功套现。杜某等通过该方式共计非法套现470余万元。

  据白皮书数据,2019年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件251件347人,批准逮捕160件230人。受理金融犯罪审查起诉案件357件642人,起诉262件488人。受理金融犯罪案件中涉及罪名24个。

  按照最高检的统一部署,2019年,全市三级检察机关在全国率先完成了内设机构改革,成立了经济犯罪检察部,构建批捕、起诉、诉讼监督一体化办案机制。重庆还成为全国首批证券期货犯罪办案基地之一。2019年,全市检察机关配合公安机关追缴赃款共计7000余万元。

  针对当前金融检察中发现的问题,白皮书提出了相关对策建议,包括建立司法机关与金融行政执法机关协作配合机制,健全金融违法犯罪案件双向移送机制,探索金融领域中小投资者保护公益诉讼制度等。

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