重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司（以下简称“朵力公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年8月19日上午09:15在朵力公司三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，所代表的有表决权股份数23975万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的72.17%。本次会议由董事会召集，董事长何男男先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　会议对两项议案进行了审议，并采用记名投票的方式表决通过如下决议：

　　一、审议通过了关于朵力公司董事变动的议案：刘钢先生不再担任朵力公司董事职务，方毅先生为朵力公司董事。

　　二、审议通过了关于朵力公司公开挂牌转让持有的朵力和恒公司100%股权的议案：同意朵力公司以评估价值41112.24万元的价格（最终以核准备案结果为准）公开挂牌转让持有的重庆市长寿区朵力和恒房地产开发有限公司100%股权。

　　依据重庆市国资委和中国宝武托管协议，本议案的表决生效，最终以重庆市国资委的批复同意为前提。

　　特此公告

　　重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会

　　2021年8月19日